AlfaBit AML - Проверить чистоту криптоактивов

AlfaBit AML

AlfaBit AML проводит анализ и мониторинг криптовалютных транзакций в блокчейне. Это помогает предотвратить сделки с участием незаконно заработанных денег. Пользуясь нашим сервисом, вы защищаете себя от мошенников и проблем с законом.

Большой выбор сетей
Сервис может произвести проверку сетей BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC ERC-20 и TRC-20, а также DOGE, ADA, SOL включая монеты Tether, BNB, Ripple и множество других

Проверка для любых целейПроверка личного кошелька
Проверка входящих и исходящих транзакций
Кошельки сторонних сервисов
Подозрительные активы

Все возможности AML-сервисаВыберите сеть, введите адрес или хэш транзакции и получите подробный отчёт с AML проверкой.
Выполняйте AML-проверки через API, обезопасьте себя и свой бизнес.
Выдача уникальных адресов под каждый платеж и зачисление средств или купленных проверок на баланс в течение нескольких минут.
После проведенной проверки скачайте PDF-файл с отчётом проверки и полной информацией о кошельке.
Проверяйте бесплатно по базе черного списка AlfaBit. Мы постоянно его пополняем.

1 проверка бесплатно!!!

Попробовать - https://t.me/AlfaBitAml_bot

API документация - https://alfabit.gitbook.io/alfabit-aml

Американец из Флориды может получить пожизненный срок за похищение владельцев криптовалют

Федеральный суд в Гринсборо признал 24-летнего Реми Сент-Феликса виновным в сговоре, похищениях и грабежах для кражи криптоактивов.

Детали:
▪️ Сент-Феликс возглавлял банду, охотившуюся на владельцев криптовалют в нескольких штатах с сентября 2022 по июль 2023 года.
▪️Жертвы похищались и подвергались угрозам пыток для получения доступа к криптокошелькам.
▪️В апреле 2023 года Сент-Феликс и сообщник похитили криптоинвестора, заставив его под дулом пистолета перевести более $150 000 в криптовалюте.
▪️Средства отмывались через Monero и децентрализованные платформы без KYC. Преступники использовали для общения зашифрованные мессенджеры.

Приговор:
▪️Сент-Феликс и 13 сообщников были задержаны в июле 2023 года.
▪️Ему грозит от 7 лет до пожизненного заключения, приговор будет вынесен 11 сентября.

Новые темы	Объявления	Свободное общение
08:06 Рекламная сеть яндекса личный опыт 00:41 Profit Pixels - In-House Форекс, Крипто, Трейдинг CPA Офферы \| Еженедельные Выплаты \| CPA до $950 21:50 Ранжирование яндекс 21:47 Как продвигать сайт в mail.ru? 16:07 Партнерка от соц.сети FotoCash 13:52 Работает ли ссылочное продвижение 2019 – 2020? 22:50 Обучение созданию сайтов на Tilda за один день: быстро и эффективно	11:47 BestX24 - быстрый и безопасный обменник криптовалют и электронных денежных средств 11:46 Belurk — высокоскоростные анонимные прокси от 0,24 рублей 10:24 Ручное размещение вечных статей и ссылок на хороших площадках. Опыт 15 лет! 10:14 Cоздание : Лендов, Вайтов, Ботов, Крео, Сайты, Софты, Дизайн 09:10 Современный скрипт обменника электронных валют 21:59 Coin Click.cc - Быстрый и надежный обмен электронных валют в два клика 16:09 Комплексный прогон по трастовым сайтам, статейное размещение. Рост НЧ-СЧ, Тиц-пр.	08:17 Электросамокаты - прошлый век. Встречайте новую беду 08:16 С юмором по жизни! 08:12 В России представили новый аналог YouTube под названием «Платформа» 08:09 Казино открывает двери 21:52 Корейский провайдер наказал пользователей торрентов вирусами, а теперь наказание грозит ему 21:45 Иное мнение о ПМЖ и туризме в Турции и на Бали (сказачноебали) из первых уст и не ноунейм людей 21:44 Дополнительную проверку для позиционирующих себя как психологов могут ввести в сети

Новые темы

Объявления

Свободное общение

08:06 Рекламная сеть яндекса личный опыт
00:41 Profit Pixels - In-House Форекс, Крипто, Трейдинг CPA Офферы | Еженедельные Выплаты | CPA до $950
21:50 Ранжирование яндекс
21:47 Как продвигать сайт в mail.ru?
16:07 Партнерка от соц.сети FotoCash
13:52 Работает ли ссылочное продвижение 2019 – 2020?
22:50 Обучение созданию сайтов на Tilda за один день: быстро и эффективно

11:47 BestX24 - быстрый и безопасный обменник криптовалют и электронных денежных средств
11:46 Belurk — высокоскоростные анонимные прокси от 0,24 рублей
10:24 Ручное размещение вечных статей и ссылок на хороших площадках. Опыт 15 лет!
10:14 Cоздание : Лендов, Вайтов, Ботов, Крео, Сайты, Софты, Дизайн
09:10 Современный скрипт обменника электронных валют
21:59 Coin Click.cc - Быстрый и надежный обмен электронных валют в два клика
16:09 Комплексный прогон по трастовым сайтам, статейное размещение. Рост НЧ-СЧ, Тиц-пр.

08:17 Электросамокаты - прошлый век. Встречайте новую беду
08:16 С юмором по жизни!
08:12 В России представили новый аналог YouTube под названием «Платформа»
08:09 Казино открывает двери
21:52 Корейский провайдер наказал пользователей торрентов вирусами, а теперь наказание грозит ему
21:45 Иное мнение о ПМЖ и туризме в Турции и на Бали (сказачноебали) из первых уст и не ноунейм людей
21:44 Дополнительную проверку для позиционирующих себя как психологов могут ввести в сети

Alfabit.org Сообщений: 31 Регистрация: Май 2021	#2 28 Июня 2024 22:01 Американец из Флориды может получить пожизненный срок за похищение владельцев криптовалют Федеральный суд в Гринсборо признал 24-летнего Реми Сент-Феликса виновным в сговоре, похищениях и грабежах для кражи криптоактивов. Детали: ▪️ Сент-Феликс возглавлял банду, охотившуюся на владельцев криптовалют в нескольких штатах с сентября 2022 по июль 2023 года. ▪️Жертвы похищались и подвергались угрозам пыток для получения доступа к криптокошелькам. ▪️В апреле 2023 года Сент-Феликс и сообщник похитили криптоинвестора, заставив его под дулом пистолета перевести более $150 000 в криптовалюте. ▪️Средства отмывались через Monero и децентрализованные платформы без KYC. Преступники использовали для общения зашифрованные мессенджеры. Приговор: ▪️Сент-Феликс и 13 сообщников были задержаны в июле 2023 года. ▪️Ему грозит от 7 лет до пожизненного заключения, приговор будет вынесен 11 сентября.